A nyomozók egy fővárosi bankfiókban érték tetten a gyanúsítottat, miközben több részletben próbált továbbutalni 368 ezer eurót – azaz megközelítőleg 150 millió forintot – egy maláj cég számlájára. Külföldön elkövetett bűncselekményből származó pénzt akart tisztára mosni az ukrán férfi.
A rendőrség szerint a férfi hamis lengyel iratokkal igazolta magát, valójában azonban Németországban él, és 53 éves.
A nyomozás során felmerült a gyanú, hogy az ügylet célja pénzmosás volt, a hatóságok pedig vizsgálják, milyen további kétes tranzakciók köthetők az elkövetőhöz – közölte a Rendészeti Államtitkárság Facebook-bejegyzésében. Az ukrán gyanúsított letartóztatását egy Reels videóban is közzétették közösségi oldalukon.
A férfi a kihallgatásakor élt a hallgatás jogával. A bíróság a Budapesti Rendőr-főkapitányság előterjesztésére elrendelte a letartóztatását pénzmosás, valamint közokirat-hamisítás bűntettének megalapozott gyanúja miatt. A rendőrségi közlemény szerint a nyomozók tovább folytatják a vizsgálatot az esetleges bűntársai, illetve a pénzmozgások hátterének feltárása érdekében.