A magyar hatóságok március 5-én őrizetbe vettek hét ukrán állampolgárt, akik az osztrák Raiffeisen Banktól szállítottak készpénzt és aranyat az ukrán állami Oschadbank számára. A szállítmány értéke a beszámolók szerint mintegy 40 millió amerikai dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany volt – írja elemzésében a Tűzfalcsoport.

Az eset a budapesti M0-s körgyűrűn történt, ahol a Terrorelhárítási Központ (TEK) állította meg a két páncélozott pénzszállító járművet. Az ukrán fél a történteket rutinszerű banki műveletként jellemezte, míg a magyar hatóságok pénzmosás gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást.

Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha korábban „állami terrorizmusnak és zsarolásnak” nevezte az incidenst, és azt állította, hogy a magyar hatóságok túszul ejtették az Oschadbank alkalmazottait, valamint lefoglalták a szállítmányt.

Sztanislav Bronevitszki, az ukrán Speciális Antikorrupciós Ügyészség (SAPO) egykori ügyésze úgy véli, hogy az ügy egy nagyszabású pénzmosási rendszer része lehet, amely az ukrán büntető törvénykönyv 209. cikke szerinti bűncselekmény gyanúját veti fel.

Bronevitszki állítása szerint a pénzt először egy ukrán bankból egy osztrák pénzintézetbe utalták, ahol feldolgozták, majd készpénz formájában, titokban szállították vissza Ukrajnába vagy harmadik országokba Magyarországon keresztül.

A volt ügyész szerint ez egy klasszikus pénzmosási módszer lehet: a készpénzmentes banki átutalást követően futárok segítségével mozgatják a készpénzt, miközben a tranzitországokon keresztül igyekeznek eltüntetni a pénz eredetére utaló nyomokat.

Sztanisulav Bronevitszki az ukrán korrupcióellenes hatóságokhoz fordult, és felszólította a Speciális Korrupcióellenes Ügyészséget (SAPO) és az Állami Nyomozó Irodát (SBI), hogy indítsanak hivatalos eljárást az ügyben. Állítása szerint az érintett összeg elegendő ahhoz, hogy az ügyet felvegyék az ukrán hatóságok által vezetett Egységes Előzetes Nyomozási Regiszterbe (ERDR).

Bronevitszki 2020 és 2024 között dolgozott a Speciális Antikorrupciós Ügyészségen ügyészként.

Magyar Nemzet: A Tisza Párthoz kötődő ügyvéd vesz részt az ukrán pénzszállítók bírósági képviseletében

A Magyar Nemzet számolt be arról, hogy az ATV Start műsorában Szlazsánszky Ferenc az ukrán Takarékbank képviseletét ellátó Horváth Ügyvédi Iroda munkatársaként konferálta fel Laczó Adriennt, a Tisza Párthoz kötődő exbírót. Az aranykonvoj védelmét ellátó ügyvéd a lefoglalt pénzekkel azt állította, hogy a 40 millió dollár és 35 millió euró, valamint az ukránok által szállítót arany mennyisége nem volt kirívó a szállítmányok között.
Laczó Adrienn a műsorvezető azon kérdésére, amelyben az aranykonvojt kísérő ukrán titkosszolgálati vezetőről kérdezték indulatosan válaszolt, miközben többször is áldozatként igyekezett beállítani az ukrán aranykonvoj tagjait:

„És akkor mi van? Valaki a szolgálat munkatársa volt, most meg nem az, jelenleg az ukrán Takarékbanknak alkalmazottja. Nyilván gondolom én, hogy a múltja miatt úgy gondolhatták, biztonságosan tud egy ilyen szállítmányt kísérni. Valószínűleg ő is ezt gondolta. Aztán nagyon csodálkozott, amikor lényegében zsákot húztak a fejére, és megbilincselve szállították ki az országból”

– írja a Magyar Nemzet.

Laczó Adrienn korábban egy bejegyzésében fejezte ki támogatását a Tisza Párt mellett, amikor Magyar Péter közösségét „a rendszerváltás egyetlen letéteményesének” nevezte. Az exbíróról az is kiderült, hogy rendszeresen találkozott Tarr Zoltánnal, a Tisza Párt alelnökével, amiről éppen az EP-képviselőként is politizáló Tarr számolt be.

Kiemelt kép: MTI/Magyarország Kormánya