A nyomozás során – amelynek keretében a KR NNI a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (NAV PEI) jelzése alapján
hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást – pénzösszegek lefoglalása és számlák zárolása is megtörtént
– tartalmazza a közlemény.
Ettől függetlenül
a KR NNI a cégcsoporttal kapcsolatos túlárazott szerződésekkel összefüggésben is büntetőeljárást folytat ismeretlen tettes ellen, hűtlen kezelés gyanúja miatt
– tették hozzá.
Felidézték: ahogy arról a rendőrség április 28-án nyilvánosságra hozott közleményében is beszámolt, a médiában szárnyra kelt hírekben megjelenő, egyelőre feltételezett úgynevezett vagyonmenekítéssel kapcsolatban a KR NNI eljárást folytat. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda jelzése alapján hűtlen kezelés és pénzmosás miatt indult meg a nyomozás ismeretlen tettes ellen.
Ennek az eljárásnak részét képezi a rendezvényszervező cégcsoporttal kapcsolatos ügyletek vizsgálata is – írták.
„A fentieken túl a nyomozásokról bővebb tájékoztatás nem adható” – fogalmazott közleményében a KR NNI.
Balásy Gyula médiavállalkozó a Kontroll YouTube-csatornáján vele készült hétfői beszélgetés során jelentette be, hogy lemond valamennyi rendezvényszervező, kommunikációs és médiacégében birtokolt tulajdonrészéről, azokat felajánlja az állam részére.
A riporter a műsorban azt mondta: az elmúlt években több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott Balásy Gyula cégbirodalma, a megrendelő pedig többségében a „Rogán Antal-féle propagandaminisztérium”, illetve a hozzájuk tartozó kommunikációs hivatal volt. Hozzáfűzte: beszélgetőtársa nem meghívásra érkezett, hanem maga jelezte, hogy bejelentenivalója van.
A vállalkozó közölte: egy közérdekű célra történő kötelezettségvállalást tartalmazó közjegyzői okirattal érkezett a beszélgetésre. Ebbe belefoglalták, hogy az általa 22 éve épített cégcsoportját – amely egyben jelenleg az állam és a kormányzat számára végez médiavásárlási feladatokat – „a benne lévő minden tudással, vagyoni, nem vagyoni joggal” felajánlja a magyar állam részére. Arra a kérdésre, hogy miért nem az ügyészséghez fordult, azt mondta: nem csináltak semmi olyat, ami miatt erre lenne szükség, hiszen csak „bejelentés történt”, amely szerint munkáik túlárazottak, de „el tudnak számolni” mindennel – fűzte hozzá.
Kérdésre válaszolva az interjúban arról is beszámolt, hogy több cégük számláját befagyasztották április 27-én „technikai hibára hivatkozva” egyéb felvilágosítás nélkül, ezért pedig sem számlákat nem tudnak fizetni, sem a félezer munkavállaló fizetését sem tudják elutalni.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Police.hu)