A közlemény szerint a gyöngyösi férfi 2020 nyarán ismerkedett meg a jövedelemmel, munkahellyel nem rendelkező társával, akit rábeszélt, hogy hozzon létre egy céget.
A nő a cég részére bankszámlát nyitott, majd a kapott bankkártyát átadta a férfinak azért, hogy a számlára érkező, bűncselekményekből származó pénzekkel különböző tranzakciókat tudjon végezni. A megállapodás szerint a nő ezért minden hónapban 100 000 forintot kapott.
A bankszámlára csaknem két hónap alatt több mint 17 millió forint érkezett különböző sértettektől – írták.
A Ceglédi Járási Ügyészség a férfit és a nőt minősített pénzmosás bűntettével és közokirat-hamisítás bűntettével vádolja, velük szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás, továbbá a férfival szemben a korábbi végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelését, a nővel szemben pedig a cégvezetői foglalkozástól történő eltiltását indítványozza.
Az ügyben a Ceglédi Járásbíróság dönt majd – áll a közleményben.
Kapcsolódó tartalom
Ukrajnából irányított online csalásokat elkövető callcenter-hálózat magyar résztvevőit fogták el – VIDEÓ
A harminc sértettnek összesen 360 millió forint kárt okoztak.
Lecsaptak a pénzügyőrök, több mint 47 ezer doboz cigarettát találtak egy szír férfinél és három társánál
Az elkövetők a központi költségvetésnek 58 millió forint vagyoni hátrányt okoztak.
Pénzmosás miatt öt ember ellen emeltek vádat Zalában
A kiemelt kép illusztráció (Fotó: hirado.hu)