A vádirat szerint a vádlott 2015 júliusában Budapesten, a Népszínház utcában megismerkedett egy külföldi férfival, aki üzleti lehetőséget ajánlott neki. Az ajánlat lényege az volt, hogy a vádlott céget alapít Budapesten, a cég részére bankszámlákat nyit, majd az arra érkező – bűncselekményekből származó – pénzösszegeket jutalék ellenében készpénzben felveszi, és átadja a megbízójának.
A vádlott az ajánlatot elfogadta, egy budapesti székhelyű kft.-t alapított, amelynek vezető tisztségviselője és egyedüli tagja ő maga lett. A cég tényleges gazdasági tevékenységet nem folytatott, azt a vádlott kizárólag a pénzmosásban való közreműködéshez kívánta felhasználni – írták.
A vádlott ezután a cég részére 2015 novemberében egy X. kerületi bankfiókban, 2015 decemberében pedig Szlovákiában is bankszámlákat nyitott, majd a bankszámlák adatait, valamint a netbank használathoz szükséges azonosítókat a megbízója rendelkezésére bocsátotta, ezzel lehetővé téve, hogy a cég bankszámláit ismeretlen tettesek bűncselekmények elkövetéséhez használják fel.
A férfi ezt követően 2016 február és március között, a maga által létrehozott cég bankszámlájára külföldön elkövetett csalásokból származó, összesen mintegy 180 millió forintnak megfelelő euró érkezett. A vádlott annak tudatában, hogy a kft. számláján jóváírt pénzösszegek bűncselekmények elkövetéséből származnak, a cég bankszámláján jóváírt összegekből ezután több alkalommal, összesen 22 millió forintnak megfelelő eurót vett fel szlovákiai, valamint budapesti bankfiókokban, illetve bankautomatákból. A vádlott a felvett készpénzt minden esetben átadta a megbízójának, aki összesen ötezer eurót adott neki vissza jutalékként.
Ezen kívül a vádlott az egyik szlovákiai bankfiókban csaknem 100 millió forintnak megfelelő euróra készpénzfelvételi igényt jelentett be, a tranzakció azonban meghiúsult, mert a bank igazolást kért a számlán jóváírt összegek eredetéről.
A Fővárosi Főügyészség a férfit különösen nagy értékre, üzletszerűen és folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntettének kísérletével, valamint közokirat-hamisítással, és hamis magánokirat felhasználásának vétségével is vádolja.
A férfival szemben az főügyészség végrehajtandó börtönbüntetés, pénzbüntetést és vagyonelkobzást indítványoz a vádiratban. A főügyészség arra is indítványt tett, hogy a bíróság a vádlottat határozott időre tiltsa el gazdasági társaság vezető tisztségeinek viselésétől.